W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali sześć osób. Wśród zatrzymanych jest czterech obywateli Ukrainy: Andriej O. (38 l.), Mykhola O. (43 l.), Evgenij K. (44 l.) i Sergiej R. (63 l.), a także obywatel Niemiec i Rosji - Alexander E. (56 l.) oraz obywatel Polski, Damian G. (35 l.).
Według ustaleń śledczych grupa działała w latach 2019-2021, tworząc sieć powiązanych spółek pozornie zajmujących się pośrednictwem pracy. W rzeczywistości podmioty te wystawiały nierzetelne faktury VAT, co prowadziło do wielomilionowych strat dla budżetu państwa. Szacunkowe uszczuplenia z tytułu podatków VAT i CIT przekraczają 46 milionów złotych.
Fikcyjne faktury i "łańcuchy spółek"
Jak poinformował prok. Mariusz Duszyński, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku:
Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa działała poprzez sieć powiązanych spółek, które wystawiały nierzetelne faktury VAT, tworząc pozory legalnej działalności gospodarczej. Straty Skarbu Państwa przekraczają 46 milionów złotych.
Śledczy ustalili, że zatrzymani wykorzystywali tzw. łańcuchy fakturowe, w których część firm pełniła funkcję tzw. słupów. Spółki nie prowadziły rzeczywistej działalności, a ich celem było generowanie dokumentów potwierdzających fikcyjny obrót gospodarczy.
Uzyskane w ten sposób środki miały być następnie wypłacane w gotówce lub przenoszone do innych firm, także zagranicznych. Część pieniędzy lokowano w dobra luksusowe, biżuterię oraz pojazdy o dużej wartości.
Areszty i zabezpieczenie majątku
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec pięciu zatrzymanych - Andrieja O., Mykhola O., Evgenija K., Sergieja R. oraz Alexandra E. - tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Wobec szóstego podejrzanego, Damiana G., obywatela Polski, sąd zastosował środki wolnościowe, w tym dozór policji, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w wysokości 350 000 zł.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie znacznej wartości, w tym gotówkę, biżuterię, kamienie szlachetne oraz luksusowe samochody. Trwa szacowanie wartości zajętego majątku - dodał prok. Mariusz Duszyński.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.), firmanctwa (art. 55 § 1 k.k.s.) oraz wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT o wartości przekraczającej 10 milionów złotych (art. 277a § 1 k.k.).
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku we współpracy z Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gdyni.
Śledczy analizują przepływy finansowe między spółkami i badają powiązania osobowe oraz kapitałowe w ramach całej sieci. Sprawa ma charakter rozwojowy – niewykluczone są kolejne zatrzymania i przedstawienie dalszych zarzutów.
Komentarze (0)